Александр Турунов
-
Создан календарь «П/ФРОМУ»Хронология исполнения субъектами закона №115-ФЗ обязанности о противодействии ФРОМУПодробнее
-
Услуги ПОД/ФТРазработка ПВК в целях ПОД/ФТ, постановка на учет и сдача отчетности в Росфинмониторинг, абонентское обслуживание по ПОД/ФТНаправления Задать вопрос
-
ПВК в целях
ПОД/ФТРазработка правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ, восстановление прежних редакций правил и подготовка с учетом последних измененийПВК для НФО ПВК для Иных орг. и ИП
-
Обучение по финансовому мониторингу
и ПОД/ФТМЭЦФМ «Национальное Достояние» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)Расписание вебинаров -
Абонентское обслуживание по финансовому мониторингу
и ПОД/ФТАктуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и своевременная подготовка всех необходимых внутренних документовСтать клиентом
ООО МЭЦФМ «Национальное достояние»
Мы успешно справляемся с любыми задачами, которые нужно решать нашим клиентам, с уверенностью смотрим в будущее и решительно настроены на дальнейшее развитие. Готовы перешагнуть рубеж в 1000 компаний и продолжать наращивать объёмы работы, сохраняя неизменно высокое качество предоставляемых услуг.
Многолетний опыт работы и профессионализм сотрудников позволяют нам занимать лидирующие позиции в сфере услуг по ПОД/ФТ.
0+
Мероприятий по обучению
+0
новых клиентов за день
0
лет работы на рынке
0+
Разработанных ПВК
Все новости
Новости
-
Благодарим «Юридический центр «ТЛТ» за своевременную разработку ПВК для нашей организации и профессиональную поддержку в сфере ПОД/ФТ!»
-
Кривов Артём КонстантиновичПрезидент Тольяттинской Гильдии РиэлторовНа протяжении 2012-2016 г. Пинигина Елена Евгеньевна – руководитель Юридического центра «ТЛТ», как специалист по финансовому мониторингу и противодействию отмыванию доходов, сопровождает агентство недвижимости ООО «Центр...
Подробнее -
Давыдкина Юлия МансафовнаДиректор МФО «Деньги Ямала»Благодарю компанию «Юридический центр «ТЛТ» за оперативную помощь в разработке правил внутреннего контроля и удобное для нас абонентское обслуживание! Быстро, недорого и качественно!
-
Кузичев СергейСпасибо больше за ваш вебинар. Очень доступная и удобная форма проведения. Как начинающему специалисту, все было донесено доступно и понятно, лектор максимально старался уделить внимание аудитории, что также очень порадовало....
Подробнее